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En esta oportunidad hemos querido compartir con ustedes alguna ideas y realidades sobre las ventajas para las empresas no financieras que de acuerdo a los Marcos legales, requieren ya contar con Procesos debido en Cumplimiento Preventivo o Normativo en AML/FT/ADM, y de las ventajas que puede representar en función de los riesgos de Cumplimiento, así como ventajas que puede representar el establecimiento de Técnicas en esta materia.
Signature Regional Law Firm siempre a la vanguardia de estos temas normativos, enfocados a mitigar los riesgos reputación y legales a nuestros clientes. En esta ocasión queremos compartir con nuestros clientes y participantes en general, algunas definiciones generales de que es Cumplimiento Normativo y Preventivo, los efectos legales que implican de no aplicarlos adecuadamente y los beneficios financieros de ejecutar las operaciones y transacciones con transparencia.
Si bien el Concepto de Cumplimiento de AML/FT/ADM siempre se ha manejado en la Banca y entidades financieras, tanto el GAFI como múltiples organismos internacionales ha incluido en sus recomendaciones que los sectores comerciales y servicio no bancarios o financieros, deben aplicar mecanismo y Programas de Cumplimiento.
¿Que son los Sujetos Obligados No financieros en el marco legal de GAFI (Grupo de Acción financiera internacional)?
Diferencias entre Cumplimiento Preventivo y Cumplimiento Normativo y la importancia de estos en los Sujetos Obligados No financieros
Miércoles 29 de septiembre de 2021
5:00 pm (Centro América)
6:00 pm (Panamá y México)
Plataforma: Zoom